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第一百七十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百七十四条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式送出；公司经国务院证券主管部门核准向社会公众公开发行股票并上市后，公司召开股东大会的会议通知，应当以公告的方式进行。
第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。
第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行。
第二节 公告
第一百七十七条 公司指定法定信息披露媒体和深圳证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。董事会有权决定调整确定的公司信息披露媒体，但应保证所指定的信息披露媒体符合中国证监会规定的资格与条件。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十条 公司合并时，合并各方的债权、债务由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
第一百八十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十四条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第一百八十五条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
第一百八十六条 公司有前条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十七条 公司因第一百八十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不分配给股东。
第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百九十二条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请办理公司注销登记，公告公司终止。
第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十四条 公司被依法宣告破产的，按照有关企业破产的法律实施破产清算。
第十一章 修改章程
第一百九十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第一百九十七条 董事会按照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。对本章程的任何修订，应在公司股东大会审议通过后生效。
第一百九十八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。章程修改后，董事会应及时指派专人到公司登记机关进行备案。
第十二章 附则
第一百九十九条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。
（四）市值，即公司股票公开发行后按照总股本乘以每股价格计算出来的发行人股票名义总价值。为避免疑义，本章程规定的市值是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。
第二百条 董事会可依照本章程的规定制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。
第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”含本数；“超过”、“低于”不含本数。
第二百零三条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百零四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第二百零五条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并实施。
杭州和顺科技股份有限公司
二二二年4月1日
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-002
杭州和顺科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董事会第五次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月21日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事何烽，独立董事许罕飚、林素燕、鲍丽娜以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，全体董事一致同意将根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》中的部分内容。同时授权公司管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
为顺利推进募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为8,512.84万元，以自筹资金支付发行费用金额为（不含增值税）339.62万元。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目金额8,512.84万元及已支付发行费用（不含增值税）339.62万元的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金出具了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的前提下，公司拟使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等）。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司授权管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）
4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2022年4月18日（星期一）14:30在湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、 备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议
2、 第三届监事会第三次会议决议
3、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州和顺科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕835号）
5、东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》
6、东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-005
杭州和顺科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）于2022年3月31日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含增值税）339.62万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕253号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币56.69元/股，募集资金总额为人民币1,133,800,000元，扣除各项发行费用人民币115,725,065.90元，实际募集资金净额为人民币1,018,074,934.10元。
上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]92号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位:人民币万元
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年3月21日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕835号）
公司本次拟以募集资金置换截至2022年3月21日已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计为人民币8,512.84万元及已使用自筹资金支付的合计为（不含增值税）339.62万元的发行费用。具体情况如下：
1、募投项目以自筹资金预先投入情况
单位:万元
2、发行费用以自筹资金支付情况
公司使用自筹资金支付的不含增值税发行费用为人民币339.62万元，公司拟使用募集资金339.62万元置换前期使用自筹资金支付的不含增值税发行费用。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换先期投入做出了安排，即“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入”。本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审计通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,512.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金（不含增值税）339.62万元置换已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会同意公司使用募集资金8,512.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金（不含增值税）339.62万元置换已支付发行费用的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。我们同意上述事项。
4、会计事务所鉴证意见
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]835号），天健会计事务所（特殊普通合伙）认为，和顺科技公司管理层编制的《杭州和顺科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
5、保荐机构核查意见
和顺科技本次募集资金置换预先投入及已支付的发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的相关规定。保荐机构对和顺科技本次募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用的事项无异议。
六、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事《关于杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕835号）
5、东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-006
杭州和顺科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理的公告
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）于2022年3月31日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等）。上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目的基本情况及闲置情况
单位：万元
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。鉴 于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，现阶段 募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高 、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等）。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
（八）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等），且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在使用募集资金投资理财产品期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审计通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。
2、监事会意见
公司于2022年3月31日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，确保资金安全的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定我们一致同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并将其提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
4、东兴证券股份有限公司《关于杭州和顺科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专项核查意见》
董事会
2022年4月1日
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-007
杭州和顺科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月18日（星期一）14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司于2022年3月31日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年4月18日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2022年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2022年4月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）
7、出席对象：
在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（1） 公司董事、监事和高级管理人员；
（2） 公司聘请的律师；
（3） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室
二、 会议审议事项
1、 议案名称：
议案1《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案2《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
2、 特别强调事项：
（1）上述议案中，议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
（2）议案2将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3、 相关议案披露情况：
上述提案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、 提案编码
四、 会议登记事项
1、 登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并信函到公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
3、 登记地点：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼三楼
4、 会议联系方式：
联系人：谢小锐、毋昱
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼三楼
5、 其他事项：
(1)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
(2)为配合当前疫情防控工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请在进入公司前，提前佩戴好口罩，主动配合接受体温检测、出示48小时核酸检测报告、健康码及行程卡，做好信息登记等相关防疫工作安排。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
六、 备查文件
1、 杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、 杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
3、 杭州和顺科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351237”，投票简称为“和顺投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日上午9:15，结束时间为2022年4月18日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
杭州和顺科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的授权委托书
本人（本公司）___________作为杭州和顺科技股份有限公司股东，兹全权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2022年4月18日召开的杭州和顺科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人姓名/单位签字（盖章）：
委托人身份证/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质、数量：
受托人（代理人）签字（或盖章）：
受托人（代理人）身份证号码：
委托权限：
委托有效期限：2022年 月 日——2022年 月 日
委托日期：2022年 月 日
说明：
1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-001
杭州和顺科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
一、 募集资金情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕253号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民币56.69元/股，募集资金总额为人民币1,133,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币115,725,065.90元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10元。
上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]92号）。
二、 募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与招商银行股份有限杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2022年3月31日，募集资金专户开立和存储情况如下：
3、上述募集资金专户已经2022年3月10日公司第三届董事会第四次会议批准设立。
三、 《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行（以下合称“乙方”）
丙方：东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟朗、毛豪列可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前，节假日自动顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议相关要求书面通知甲方、乙方 更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、 备查文件
1、公司及东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行、东兴证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-003
杭州和顺科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监
事会第三次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月21日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金8,512.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金（不含增值税）339.62万元置换已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效率，确保资金安全的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
1、《杭州和顺科技股份有限公司第三次监事会第三次会议决议》
监事会
2022年4月1日
证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-004
杭州和顺科技股份有限公司关于变更
注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）于2022 年3月31日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕253号”《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州和顺科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验〔2022〕92号”《验资报告》。经审验，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元。
公司股票已于2022年3月23日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司将根据上述情况变更公司注册资本为人民币8,000万元，变更公司类型为股份有限公司（上市）。
二、修订公司章程情况
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《杭州和顺科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行相应修订，具体变更条款如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增并删除部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容相应调整。
同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记、备案为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、修订后的《杭州和顺科技股份有限公司章程》
